Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. – podcast Jakub Florek, Monika Strzelecka • 1 października 2018 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pozostaje jednym z głównych priorytetów instytucji finansowych oraz regulatorów w nadchodzącym okresie. Przedsiębiorcy, a w szczególności instytucje finansowe, będą musiały przygotować się do zmian wynikających ze znowelizowanej Ustawie o...
Usługi faktoringu w kontekście przepisów znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Deloitte Forensic • 28 sierpnia 2018 autor: Maciej Długokęcki Pod pojęciem faktoringu rozumiana jest dwustronna umowa między faktorem (podmiotem świadczącym usługę faktoringu), a faktorantem (przedsiębiorcą sprzedającym towary bądź usługi), której przedmiotem jest wykup przez firmę faktoringową od faktoranta nieprzeterminowanych...
Zakład bukmacherski a ryzyko korupcji i prania pieniędzy Deloitte Forensic • 26 czerwca 2018 Podczas gdy oczy kibiców z całego świata skierowane są na rozgrywane właśnie mistrzostwa świata w Rosji, warto prześledzić w jakim stopniu same zakłady jak i rozgrywki sportowe różnych dyscyplin mogą być lub były wykorzystywane w celach korupcyjnych jak i prania pieniędzy. Zakłady bukmacherskie...
Rozwiązania i systemy monitorowania nadużyć – jak podmioty działające na rynku finansowym mogą uniknąć dotkliwych sankcji pieniężnych? Deloitte Forensic • 27 kwietnia 2018 Uczestnicy rynku finansowego są zobowiązani do stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („MAR”). Celem regulacji jest m.in. zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym oraz ustalenie środków mających...
Rząd przyjął projekt ustawy AML – emocje wzbudza objęcie przepisami walut wirtualnych Małgorzata Wójcik-Czarnecka • 9 lutego 2018 5 lutego 2018r. rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt aktualizuje obecnie obowiązującą ustawę z 16 listopada 2000r., dostosowując polskie regulacje do przepisów IV Dyrektywy AML, z...
Kryptowaluty – narzędzie przestępców czy istotny element systemu finansowego? Maciej Bielecki • 29 stycznia 2018 Uświadomienie opinii publicznej jak wiele zmian kryptowaluty przyniosły w sposobie, w jaki myślimy o walutach, zajęło trochę czasu. Bitcoin, obecnie najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, po stałym wzroście od początku zeszłego roku doświadczył prawdziwego boomu w połowie listopada. Wielu ludzi...
Jak uniknąć kar przewidzianych w ustawie o jawności życia publicznego Martyna Wiśniewska • 22 stycznia 2018 Trwają prace nad stworzeniem ostatecznej wersji ustawy o jawności życia publicznego, która może wejść w życie już w marcu b.r. Najnowsza wersja projektu ustawy (z 8 stycznia 2018 r.), zawiera poprawki, uwzględniające część uwag i postulatów wskazanych w ramach konsultacji społecznych i...
Nowy raport FATF dotyczący finansowania rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych Małgorzata Wójcik-Czarnecka • 17 stycznia 2018 Zrozumienie potrzeb finansowych organizacji terrorystycznych związanych z rekrutacją nowych członków jest niezbędne do efektywnego przeciwdziałania temu procederowi. Opublikowany 12 stycznia 2018r. raport FATF, zatytułowany Financing of Recruitment for Terrorist Purposes, przedstawia różnice w sposobach...
