Kryptowaluty – narzędzie przestępców czy istotny element systemu finansowego? Maciej Bielecki • 29 stycznia 2018 Uświadomienie opinii publicznej jak wiele zmian kryptowaluty przyniosły w sposobie, w jaki myślimy o walutach, zajęło trochę czasu. Bitcoin, obecnie najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, po stałym wzroście od początku zeszłego roku doświadczył prawdziwego boomu w połowie listopada. Wielu ludzi...
Jak uniknąć kar przewidzianych w ustawie o jawności życia publicznego Martyna Wiśniewska • 22 stycznia 2018 Trwają prace nad stworzeniem ostatecznej wersji ustawy o jawności życia publicznego, która może wejść w życie już w marcu b.r. Najnowsza wersja projektu ustawy (z 8 stycznia 2018 r.), zawiera poprawki, uwzględniające część uwag i postulatów wskazanych w ramach konsultacji społecznych i...
Nowy raport FATF dotyczący finansowania rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych Małgorzata Wójcik-Czarnecka • 17 stycznia 2018 Zrozumienie potrzeb finansowych organizacji terrorystycznych związanych z rekrutacją nowych członków jest niezbędne do efektywnego przeciwdziałania temu procederowi. Opublikowany 12 stycznia 2018r. raport FATF, zatytułowany Financing of Recruitment for Terrorist Purposes, przedstawia różnice w sposobach...
Ochrona sygnalistów zgłaszających przypadki korupcji w ustawie o jawności życia publicznego Karol Majewski • 26 października 2017 W jednej z ostatnich notek informowaliśmy o projekcie Ustawy o jawności życia publicznego, w szczególności o zapisach dotyczących obowiązku stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Dzisiaj przybliżmy te zapisy projektu, które dotyczą ochrony...
Walka z korupcją nabiera nowego wymiaru – Ustawa o jawności życia publicznego Karol Majewski • 24 października 2017 W dniu dzisiejszym, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o jawności życia publicznego z dnia 23 października 2017 r. Autorem nowelizacji jest Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych, a akt nosi status projektu otwartego i znajduje się w fazie uzgodnień...
Sapin II – projekt rekomendacji Karol Majewski Karol Majewski, Karol Majewski • 10 października 2017 Francuska Agencja Antykorupcyjna rozpoczęła konsultacje ws. projektów rekomendacji wykonawczych do nowego prawa antykorupcyjnego tzw. Sapin II. W drodze przypomnienia, od 1 czerwca 2017 r. firmy francuskie (w tym polskie spółki z udziałem kapitału francuskiego) mają obowiązek wdrożyć program zgodności...
In-House Fraud Investigation Teams: 2017 Benchmarking Report Martyna Wiśniewska • 12 września 2017 Nowa publikacja ACFE W ostatnim czasie międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało raport pt. In-House Fraud Investigation Teams: 2017 Benchmarking Report. Przeprowadzone badanie...
Konfiskata rozszerzona – pierwsze przypadki przejęcia majątków Martyna Wiśniewska • 16 sierpnia 2017 Od kwietnia b.r. obowiązuje w Polsce nowelizacja ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zwiększyła wachlarz narzędzi do walki z przestępcami poprzez m.in. instytucję przepadku rozszerzonego, konieczność wykazania legalnego pochodzenia mienia czy możliwość zastosowania zamrożenia...
