Znowelizowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – na jakie zmiany muszą przygotować się instytucje finansowe? Małgorzata Wójcik, Jakub Florek • 7 sierpnia 2017 12 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt aktualizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Głównym celem przygotowywanych zmian jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r., znanej też, jako IV...
Nowy program pozyskiwania informacji od sygnalistów UOKIK Karol Majewski • 5 maja 2017 UOKiK uruchomił nowy pilotażowy program pozyskiwania informacji od sygnalistów działających w dobrej wierze i w interesie publicznym. Osoby, które dysponują wiedzą nt. praktyk niezgodnych z regułami konkurencji, takich jak np. zmowy cenowe, zmowy kontyngentowe, zmowy przetargowe, zmowy dotyczące podziału...
Przeciwdziałanie korupcji. ISO 37001:2016 Karol Majewski • 22 marca 2017 Przeciwdziałanie korupcji: W skład Respect Index wchodzi obecnie 25 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Największe spółki tego indeksu[1] (tj. 9 na 10 największych) stosuje wytyczne raportowania niefinansowego GRI G4, zobowiązując się do podania całkowitej liczby i rodzaju potwierdzonych...
IV Dyrektywa AML: Kogo będą obowiązywać nadchodzące zmiany? Jakub Florek • 20 marca 2017 Pranie pieniędzy kojarzone jest przede wszystkim z instytucjami finansowymi, w szczególności z bankami. Nic dziwnego, ponieważ to właśnie banki historycznie były i w dalszym ciągu pozostają głównym kanałem wprowadzania do oficjalnego obiegu wartości pochodzących z nielegalnych źródeł. Niemniej jednak...
Indeks Postrzegania Korupcji 2016: jak brać przykład z liderów? Martyna Wiśniewska • 20 lutego 2017 Każdego roku pod koniec stycznia czekamy na opublikowanie wyników badania Indeksu Postrzegania Korupcji (CPI, Corruption Perceptions Index) przez organizację Transparency International. Wyższy wynik w badaniu wskazuje na niższy poziom postrzeganej korupcji w danym kraju przez praktyków biznesu i...
SAPIN II – Francja wprowadza zmiany w prawie antykorupcyjnym Jakub Florek • 3 lutego 2017 SAPIN II, czyli reforma francuskiego prawa w zakresie walki z korupcją oraz modernizacji gospodarki Francja wprowadza pakiet zmian w zakresie prawa antykorupcyjnego znany, jako Sapin II. Sapin II ma w swoich założeniach wzmocnić przeciwdziałanie korupcji w firmach francuskich i zbliżyć pod tym względem...
Konfiskata rozszerzona – nowa broń w walce z przestępczością zorganizowaną? Martyna Wiśniewska • 5 stycznia 2017 W grudniu ub. r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o konfiskacie rozszerzonej, który proponuje rozwiązania prawne mające wzmocnić efektywność działań walki z przestępczością i aferami gospodarczymi. Model tzw. konfiskaty rozszerzonej opiera się na domniemaniu przestępczego pochodzenia...
Płatności powyżej 15 000 złotych nie są kosztem uzyskania przychodu Karol Majewski • 2 stycznia 2017 Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących dokonywania płatności przez przedsiębiorców. Zmniejszeniu uległ limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 złotych. Dodatkowo płatności dokonywane bez pośrednictwa rachunków płatniczych nie są zaliczane od nowego roku do...
