Kolejna dotkliwa finansowo kara nałożona na skutek naruszenia ustawodawstwa antykorupcyjnego US FCPA

Zgodnie z niedawnym komunikatem U.S. Securities and Exchange Commission (dalej “US SEC”) spółka telekomunikacyjna VimpelCom Ltd. zgodziła się zapłacić ponad 795 milionów USD („mUSD”) z tytułu naruszenia ustawodawstwa antykorupcyjnego US FCPA w ramach ugody z amerykańskim resortem sprawiedliwości („DOJ”), US SEC oraz duńskim regulatorem w sprawie o korupcję zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.[1]

VimpelCom z siedzibą w Amsterdamie jest szóstą co do wielkości spółką telekomunikacyjną na świecie. Jej papiery wartościowe notowane są na amerykańskiej giełdzie. Spółka poinformowała opinię publiczną, że jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez US SEC i regulatora duńskiego 2 lata temu, tj. 12 marca 2014.[2]

Zarzuty odnośnie VimpelCom dotyczyły oferowania i wręczania łapówek funkcjonariuszom publicznym w Uzbekistanie podczas wkraczania spółki na ten rynek. US SEC zarzucał, że łapówki w kwocie co najmniej 114 mUSD przekazane zostały poprzez spółkę powiązaną z funkcjonariuszem publicznym w latach 2004-2012 a z kolei około pół miliona USD wpłacone zostały na cele kilku fundacji, również powiązanych z funkcjonariuszem publicznym Uzbekistanu.[3]

VimpelCom zgodził się zapłacić SEC-owi, DOJ i duńskiemu regulatorowi odpowiednio 167,5 mUSD 230,1 mUSD oraz 397,5 mUSD.

Warto zaznaczyć, że zawarta ugoda na kwotę 167,5 mUSD uplasowała się na trzeciej pozycji na niechlubnej liście najwyższych w historii kwot zapłaconych US SEC-owi[4] z tytułu naruszeń amerykańskiej ustawy FCPA:

  1. Siemens 350 mUSD w roku 2008
  2. KBR 177 mUSD w roku 2009
  3. VimpelCom 167,5 mUSD w roku 2016
  4. Alcoa 161 mUSD w roku 2014
  5. Total S.A. 153 mUSD w roku 2013
  6. Snamprogetti 125 mUSD w roku 2010
  7. Technip 98 mUSD w roku 2010
  8. Daimler 91,4 mUSD w roku 2010
  9. Avon 67,3 mUSD w roku 2014
  10. Pfizer 45,2 mUSD w roku 2012

[1] https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-34.html

[2] https://www.telenor.com/media/in-focus/vimpelcom-ltd/vimpelcom-investigation/

[3] https://www.justice.gov/opa/pr/vimpelcom-limited-and-unitel-llc-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-795-million

[4] http://www.fcpablog.com/blog/2016/2/23/vimpelcom-fcpa-disgorgement-is-third-biggest-ever.html#sthash.Yg0UFnYX.dpuf

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *